menu close Обратная связь Контакты search close

Обязательный целевой инструктаж по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Формат: Вебинар

Дата: 30 ноября

Время: 10:00-16:00 (МСК)

Стоимость: от 3000 руб/чел

Зарегистрироваться на курс


Прохождение целевого инструктажа позволит избежать штрафов* до 1 млн.руб. за отсутствие свидетельства.



Кто должен пройти Целевой инструктаж?

Целевой инструктаж обязателен для организаций:
  • финансового сектора;
  • занимающихся куплей-продажей драгоценных камней и металлов;
  • оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

Какие организации подпадают под требования закона в сфере ПОД/ФТ


Целевой инструктаж обязателен для следующих сотрудников этих организаций:
  • Руководитель организации/филиала;
  • Заместитель руководителя организации/филиала), курирующий вопросы ПОД/ФТ;
  • Главный бухгалтер организации/филиала;
  • Юрист организации;
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации;
  • Кассиры, помощники руководителей, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты, другие сотрудники, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Программа курса

Почему ФДПО «Аудэкс»

  • Лектор: Представитель Росфинмониторинга
  • Наличие СОГЛАШЕНИЯ с МУМЦФМ (официальный Учебный центр Росфинмониторинга)
  • Данные о прохождении ЦИ передаются в реестр Росфинмониторинга непосредственно Учебным центром.
  • За 2018 год выдано 315 свидетельств
  • Лицензия на осуществление образовательной деятельности от Министерства образования и науки РТ

Образец свидетельства

sert.jpg
Тел./факс (843) 202-07-66 e-mail: fpeo@audex.ru

* Штрафы за отсутствие свидетельства о прохождении обучения в форме целевого инструктажа