Обязательный целевой инструктаж по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Формат: Вебинар

Дата: 29 января

Время: 10:00-16:00 (МСК)

Стоимость: 5000 руб/чел

Зарегистрироваться на курс

Прохождение целевого инструктажа позволит избежать штрафов* до 1 млн.руб. за отсутствие свидетельства.

Кто должен пройти Целевой инструктаж?

Целевой инструктаж обязателен для организаций:

финансового сектора;
занимающихся куплей-продажей драгоценных камней и металлов;
оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

Какие организации подпадают под требования закона в сфере ПОД/ФТ

Целевой инструктаж обязателен для следующих сотрудников этих организаций:

Руководитель организации/филиала;

Заместитель руководителя организации/филиала), курирующий вопросы ПОД/ФТ;

Главный бухгалтер организации/филиала;

Юрист организации;

Сотрудники службы внутреннего контроля организации;

Кассиры, помощники руководителей, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты, другие сотрудники, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Программа курса

Почему ФДПО «Аудэкс»

Лектор: Представитель Росфинмониторинга
Наличие СОГЛАШЕНИЯ с МУМЦФМ (официальный Учебный центр Росфинмониторинга)
Данные о прохождении ЦИ передаются в реестр Росфинмониторинга непосредственно Учебным центром.
За 2020 год выдано 315 свидетельств
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от Министерства образования и науки РТ

Образец свидетельства

Тел./факс (843) 202-07-66 e-mail: fpeo@audex.ru

* Штрафы за отсутствие свидетельства о прохождении обучения в форме целевого инструктажа