- Северные и Южная Америка
- Азия
- Европа
- Ближний Восток и Африка
Консультации в области законодательства ПОД/ФТ
Услуги в области законодательства ПОД/ФТ
-
Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды обязательных организационно-распорядительной документации в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
-
Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды Журнала учета прохождения сотрудниками организации обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм.
-
Составление Отчетов о проверке наличия среди клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
-
Составление Отчетов о проверке функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Подготовка письменных возражений на акт проверки Федеральной службы по финансовому мониторингу, Роскомнадзора, Банка России, Пробирной палаты, налоговых органов, прокуратуры.
