г. Казань, ул. Сафьян, д. 8
info@crowe-audex.ru
пн-чт с 8:30 до 17:30
пт с 8:30 до 16:30
Заказать звонок
Консультации в области законодательства ПОД/ФТ

Консультации в области законодательства ПОД/ФТ

В последнее время много внимания уделяется соблюдению положений Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001.
Мы проверим имеющиеся документы (правила, анкеты, журналы и многое другое) и дадим рекомендации по приведению их в соответствие действующему законодательству. Окажем помощь в подключении и настройки рабочего места в Личном кабинете на портале Финмониторинга.

Услуги в области законодательства ПОД/ФТ

  • Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды обязательных организационно-распорядительной документации в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды Журнала учета прохождения сотрудниками организации обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм.

  • Составление Отчетов о проверке наличия среди клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

  • Составление Отчетов о проверке функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • Подготовка письменных возражений на акт проверки Федеральной службы по финансовому мониторингу, Роскомнадзора, Банка России, Пробирной палаты, налоговых органов, прокуратуры.

Услуги в области законодательства ПОД/ФТ

от 15 000 р.

Цены

Вид услуги

Стоимость

Представление интересов в Арбитражных судах

от 15 000 рублей

«Due Diligence»

от 200 000 рублей

Юридическое абонентское обслуживание

от 10 000 рублей

Консультации в области законодательства ПОД/ФТ

от 3 000 рублей

Услуги в области гражданского права

от 5 000 рублей

Услуги в области трудового права и кадрового учета

от 5 000 рублей


1.jpg 2.jpg 3.jpg Лицензия 1стр. Лицензия 2стр.

Контактная информация

Хуснутдинов Ильдар Гумерович
Хуснутдинов Ильдар Гумерович
Партнер, Директор по налоговому и правовому консалтингу

Кроу Аудэкс в ТОП-10

Кроу Аудэкс, в составе группы компаний "Кроу Россия",  входит в ТОП-10 крупнейших аудиторских сетей России (RAEX)
Хотите получить профессиональную консультацию?
Будем рады вам помочь!