Консультации в области ПОД и ФТ от юридической фирмы Кроу Аудэкс

В последнее время много внимания уделяется соблюдению положений Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001.

Мы проверим имеющиеся документы (правила, анкеты, журналы и многое другое) и дадим рекомендации по приведению их в соответствие действующему законодательству. Окажем помощь в подключении и настройки рабочего места в Личном кабинете на портале Финмониторинга.

Услуги в области законодательства ПОД/ФТ

Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды обязательных организационно-распорядительной документации в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды Журнала учета прохождения сотрудниками организации обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм.
Составление Отчетов о проверке наличия среди клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Составление Отчетов о проверке функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подготовка письменных возражений на акт проверки Федеральной службы по финансовому мониторингу, Роскомнадзора, Банка России, Пробирной палаты, налоговых органов, прокуратуры.

Услуги в области законодательства ПОД/ФТ

от 15 000 р.

Цены

Вид услуги	Стоимость
Представление интересов в Арбитражных судах	от 15 000 рублей
«Due Diligence»	от 200 000 рублей
Юридическое абонентское обслуживание	от 10 000 рублей
Консультации в области законодательства ПОД/ФТ	от 3 000 рублей
Услуги в области гражданского права	от 5 000 рублей
Услуги в области трудового права и кадрового учета	от 5 000 рублей